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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/05/2017unauthorised entities
  • ACG - AMERICAN COMMODITIES GROUP
  • WWW.AMERICANCG.CO
A warning PDF of date 10/05/2017 (new window) CONSOB (ITALIA) 
07/06/2017Other alerts
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 07/06/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)ADVERTENCIA SOBRE OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES A TRAVÉS DE LA WEB WWW.PAYDIAMOND.COM
03/05/2017Other alerts
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 03/05/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICION DE ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE LA WEB WWW.COINSPACE1.COM <HTTP://WWW.COINSPACE1.COM> EN RELACIÓN CON LA OFERTA PUBLICA DE ‘CRYPTOCURRENCY EXTRACTION PACKAGES’ PROMOVIDA POR COINSPACE LTD.
10/05/2017unauthorised entities
  • UP4X LTD
  • WWW.UP4X.COM
A warning PDF of date 10/05/2017 (new window) CONSOB (ITALIA) 
16/05/2019unauthorised entities
  • THE BITCOIN CODE
  • HTTP://IT.THEBITCOINSCODES.COM
A warning PDF of date 16/05/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
16/09/2020unauthorised entities
  • ACQUANTUM AG
  • WWW.ACQUANTUM.EU
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/09/2020unauthorised entities
  • MATRIX BANCO
  • HTTPS//MATRIXBANCO.COM
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/09/2020unauthorised entities
  • EQUALIZER LTD
  • WWW.MARKETFXC.COM
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
16/09/2020unauthorised entities
  • WWW.CFGTRADES.COM
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
23/09/2020unauthorised entities
  • AMBER (CLON)
  • HTTPS://AMBERFONDSMAEGLERSELSKAB.COM
A warning PDF of date 23/09/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.