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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
23/09/2020unauthorised entities
  • KAF TRADE LTD / K-TRADE LTD
  • WWW.KAFTRADE.COM
  • HTTPS://CLIENT.KAFTRADE.COM
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23/09/2020unauthorised entities
  • BELLERPHON / BLIZ BIZ PTY LTD
  • WWW.BLIZFX.COM
  • HTTPS://CLIENT.BLIZFX.COM
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23/09/2020unauthorised entities
  • KBS CAPITAL MARKETS LTD
  • WWW.IMCTRADES.COM
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16/09/2020unauthorised entities
  • UPTOS LTD
  • WWW.UPTOS.ORG
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16/09/2020unauthorised entities
  • DINENGO PARTNERS LTD
  • HTTPS://MARKETSDOCK.COM/
  • CLIENT.MARKETSDOCK.COM
  • STATUS.MARKETSDOCK.COM
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16/09/2020unauthorised entities
  • JEAN PIERRE TECHNOLOGIES LTD
  • WWW.JP.FINANCE
  • HTTPS://TRADE.JP.FINANCE
  • HTTPS://CASHIER.JP.FINANCE
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18/08/2020unauthorised entities
  • GANANCIAS DEPORTIVAS
  • HTTPS://GANANCIASDEPORTIVAS.NET
  • MINDCAPITAL OÜ
  • HTTPS://MIND.CAPITAL
  • VIVAEXCHANGE OÜ
  • WWW.EXW-WALLET.COM
  • IS-R INTERNETSERVICES-REINDERS
  • HTTPS://WWW.BONUS-WALLET.COM/EXW-WALLET-APP-TOKENREVIEW/ITALIANO
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25/08/2020unauthorised entities
  • DIRECTAFX LIMITED
  • WWW.DIRECTAFX.COM
  • GNTFIN LTD
  • WWW.GNT-FIN.COM
  • PROCONSULTINGINVEST
  • WWW.PROCONSULTINGINVEST.CO
  • TFX25
  • WWW.TFX25.CO.UK
  • MAXI SERVICES LTD
  • HTTPS: //MAXIMARKETS.ORG
  • PLATINIUMFUND LTD
  • WWW.PLATINIUM-FUND.COM
  • DIGITAL EXCHANGE LIMITED AND SECUREX PLUS SOLUTIONS EOOD
  • WWW.DGXLTD.IO
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16/09/2020unauthorised entities
  • WALLWOOD BROKER
  • HTTPS://WALLWOODBROKER.COM
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16/09/2020unauthorised entities
  • 247 FIRST INVEST
  • HTTPS://247FIRSTINVEST.COM
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.