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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
17/03/2021unauthorised entities
  • TRADEZMARKET
  • WWW.TRADEZMARKET.COM
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 
17/03/2021unauthorised entities
  • UNIXBROKER
  • WWW.UNIXBROKER.COM
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 
17/03/2021Other alerts
  • YUAN PAY APP (GROUP)
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
31/03/2021Other alerts
  • GLOBAL MULTI TRADE
  • WWW.GLOBALMTCORP.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • ITM IMMO LOG
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISERS
  • WWW.ROBINGREGORY-IFA.COM
  • HTTPS://OCCXPNG.1E-GTWSJDNQJ7MSC-1-3DBTWDNFGQ.COM-
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
17/03/2021Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA
31/03/2021Other alerts
  • ALPHA CONNECT CAPITAL FRANCE
  • WWW.ACCFRANCE.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • DUTCH OPTIONS & FUTURES INSTITUTE BV
  • HTTPS://WWW.DOFIN-BV.COM
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12/05/2021unauthorised entities
  • TOPDIGITALCOIN
  • WWW.TOPDIGITALCOIN.COM
A warning PDF of date 12/05/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.