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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/02/2020unauthorised entities
  • “LOCAL TRADER”
  • WWW.LOCALTRADER.APP/?LP=10
  • WWW.LIBRAMARKETS.COM
A warning PDF of date 05/02/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/07/2022unauthorised entities
  • TRADEBAIONICS
  • WWW.TRADEBAIONICS.NET
A warning PDF of date 20/07/2022 (new window) CONSOB (ITALIA) 
20/07/2022unauthorised entities
  • SMART TRADE CFD
  • HTTPS://PLATFORM.SMARTTRADECFD.COM
  • HTTPS://SMARTTRADECFD.COM
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20/07/2022unauthorised entities
  • HTTPS://FINCLOUD.WORLD
  • SURREPTITIOUS GROUP LLC
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05/06/2024unauthorised entities
  • TOPTIERCAPITAL
  • WWW.TOPTIERCAPITAL.ORG
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/07/2022unauthorised entities
  • TRUSTGARDEN LTD
  • WWW.TRUSTGARDEN.NET
  • HTTPS://WEBTRADER.TRUSTGARDEN.NET
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20/07/2022unauthorised entities
  • UETRADES
  • HTTPS://SECURE.UETRADES.COM
  • HTTPS://UETRADES.COM
A warning PDF of date 20/07/2022 (new window) CONSOB (ITALIA) 
19/08/2021unauthorised entities
  • BINANCE GROUP
  • WWW.BINANCE.COM
A warning PDF of date 19/08/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE QUE QUE LAS COMPAÑÍAS PERTENECIENTES A "BINANCE GROUP" NO ESTÁN AUTORIZADAS A PRESTAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EN ITALIA, NI SIQUIERA A TRAVÉS DEL SITIO WEB WWW.BINANCE.COM <HTTP://WWW.BINANCE.COM>, QUE CONTIENE SECCIONES RELACIONADAS CON INSTRUMENTOS RELATIVOS A CRIPTO-ACTIVOS.
19/08/2021unauthorised entities
  • WIREXINVEST INVEST LTD/ WIREX UAB
  • WWW.WIREXINVEST.COM
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19/08/2021unauthorised entities
  • MELLIFLUOUS GROUP LTD
  • HTTPS://NEOOMATIC.CO
  • HTTPS://WEBTRADER.NEOOMATIC.CO
  • HTTPS://CLIENT.NEOOMATIC.CC
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.