Engine for Warned Companies
Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.
Page 20 out of 1227
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
27/03/2024 | unauthorised entities |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/03/2024 | unauthorised entities |
-
COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
-
WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE ,
MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
-
HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
|
| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
VIRTUFINANCE (CLONE)
-
VIRTUFINANCIAL (CLONE)
-
VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
-
WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
-
WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
-
HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
QCFINANCES
-
HTTPS://QCFINANCES.IO/
-
SGX DIGITAL
-
HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
-
TPC INVEST
-
HTTPS://TPCINVEST.COM/
-
TRADEAI GROUP
-
HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
-
HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
-
TRADECRYPTOMASTERS
-
HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
-
TRADEMAY
-
HTTPS://TRADEMAY.COM/
-
TRADIORA
-
HTTPS://TRADIORA.COM/
-
UXCOINS
-
HTTPS://UXCOINS.IO/
-
HTTPS://WELLSTRADER.COM/
-
XTRADER365
-
HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
-
HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
-
ZERTOM
-
WELLS TRADER
-
HTTPS://WISEWEALTH.AI/
-
WISEWEALTH
-
VIVOHOLDING
-
HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
-
SKYHIGH TRADERS
-
HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
|
| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
IBPLATFORM
-
HTTP://IBPLATFORM.TECH/
-
HTTP://IBPLATFORM.INFO/
-
INTRAFUND
-
HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
-
HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
-
IXXEN
-
HTTPS://IXXEN.COM/
-
HTTPS://JBYCAPITAL.NET
-
JSS INVESTMENTS
-
HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
-
LTD CAPITAL
-
HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
-
HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
-
HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
-
MARKET2CAP
-
HTTPS://MARKET2CAP.COM/
-
HTTPS://MRK2CAP.COM
-
MERRIX (CLONED)
-
HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
-
HTTP://MOBATRADE.COM/
-
HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
-
NARISTECH
-
HTTPS://NARISTECH.COM/
-
ONEWIEX
-
HTTPS://ONEWIEX.COM/
-
HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
-
PRIMEFINANX
-
HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
-
NFG FINANCE
-
HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
-
HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
-
JBY CAPITAL
-
PARALLEL INVESTMENT
-
MOBATRADE
|
| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | unauthorised entities |
-
COSCOIN
-
HTTPS://COSCOINS.COM/
-
CTRL INVESTMENTS
-
HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
-
DAX.PRO
-
HTTPS://WWW.DAX.PRO/
-
DIGITAL CENTURY
-
HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
-
HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
-
DOEX (CLONED)
-
HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
-
EDGE FINANCE LTD
-
HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
-
EQUITIES RESERVES
-
HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
-
FLAREGAIN
-
HTTP://FLAREGAIN.COM/
-
HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
-
FMASTERS
-
HTTPS://FMASTERS.IO/
-
HTTPS://FUNDIZA.COM/
-
FVP TRADE
-
HTTPS://FVPTRADE.COM/
-
GOLDEN CURRENCIES
-
HFINVEST
-
HTTPS://HFINVEST.NET/
-
HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
-
FUNDIZA
-
EXOPIP
-
HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
-
HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
|
| FSMA (BELGICA) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.