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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/03/2020unauthorised entities
  • VEGA ITALIA SRL
  • WWWW.VEGA-ITALIA.COM
  • GLAMS GROUP SRL / PASQUALE DI SANTO
  • WWW.FINTRADE.IT
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) CONSOB (ITALIA) 
07/04/2020unauthorised entities
  • DUBAI FXM LTD
  • WWW.DUBAIFXM.CO
  • WWW.BITBACKOFFICE.COM
  • DAX1001
  • WWW.DAX1001.COM
  • GLOBAL PEGASUS LTD
  • WWW.4FXLUX.COM
  • AIRBIT CLUB
  • HTTPS://AIRBITCLUB.COM
A warning PDF of date 07/04/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
01/07/2020unauthorised entities
  • EQUALIZER LTD
  • HTTPS://SECURE.CAPITALGMAFX.COM
  • HTTPS://TRADE.CAPITALGMAFX.COM
  • WWW.MARKETSCFDS.COM
  • HTTPS://SECURE.MARKETSCFDS.COM,
  • WWW.CAPITALGMAFX.COM
  • FINDEALADVISERS
  • WWW.FINDEALADVISERS.COM
  • FSM SMART LTD
  • IT.FSMSMART.NET
  • RMT500
  • WWW.RMT500.NET).
  • LEAD SECURE LTD
  • WWW.FXDIRECTS.COM
  • RL LTD
  • WWW.ROYALTD24.NET
  • PLATINIUMFUND LTD
  • WWW.PLATINIUMFUND.COM
  • HTTPS://TRADING.MARKETSCFDS.COM
  • HTTPS://ZTRADE24.COM
  • HTTPS://SECURE.ZTRADE24.COM
  • HTTPS://TRADE.ZTRADE24.COM
  • SUCABA ENTERPRISE LTD
  • WWW.SKYCAPITAL.CC
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/07/2020Other alerts
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 08/07/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)SUSPENSION DE LA OFERTA DE INVERSIÓN HECHA POR “AIRBIT CLUB” A TRAVES DE LAS WEB <HTTPS://AIRBITCLUB.COM> Y WWW.BITBACKOFFICE.COM.
22/04/2020Other alerts
  • HOCH CAPITAL LTD
  • WWW.TRADEATF.COM
A warning PDF of date 22/04/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REGULADOR CHIPRIOTA HOCH CAPITAL LTD
06/05/2020unauthorised entities
  • FINANCE ACTIVITY GROUP
  • WWW.CAPO-INVEST.COM
  • FXTRADING CORP
  • HTTPS://FXTRADINGCORP.TRADE
  • TRADEFXZONE LTD / SOLUTIONSCM LTD
  • HTTPS://TRADEFXZONE.COM
  • FORTRADERSFX LTD
  • WWW.FORTRADERS-FX.COM
  • OGAM LTD
  • WWW.OGAMFX.COM
A warning PDF of date 06/05/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/11/2020unauthorised entities
  • SWISSGEMS LTD / MEDIA SOLUTIONS LTD
  • MARKETSCFD.NET
  • WWW.CFDNETS.COM
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20/01/2021unauthorised entities
  • HTTPS://ENERGY-MARKETS.CC
  • HTTPS://ENERGY-MARKETS.IO
  • WEBTRADER.ENERGY-MARKETS.CC
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20/01/2021unauthorised entities
  • UNIVERSE CITIZEN LIMITED
  • WWW.FXCITIZEN.COM
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20/01/2021unauthorised entities
  • FXFINANCEPRO / GLOBALINVESTFX
  • HTTPS://FXFINANCEPRO.COM
  • HTTPS://CLIENT.FXFINANCEPRO.COM
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.