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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/10/2021unauthorised entities
  • TI-GI
  • WWW.TI-GI.COM
A warning PDF of date 20/10/2021 (new window) FMA (AUSTRIA) 
30/11/2022unauthorised entities
  • TIGER TRADE (CLONE)
A warning PDF of date 30/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
04/01/2012unauthorised entities
  • TIGER CONSULTANTS
  • WWW.TIGER-CONSULTANTS.COM
  • WWW.TIGER-INVESTING.COM
A warning PDF of date 04/01/2012 (new window) FSA (REINO UNIDO) 
22/06/2016unauthorised entities
  • TIGER ASSET MANAGEMENT SOJSC
A warning PDF of date 22/06/2016 (new window) BFSC (BULGARIA) 
10/02/2016unauthorised entities
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, BULGARIA (CLON)
  • TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA (CLON)
  • WWW.TIGERASSETMANAGEMENT.NET
A warning PDF of date 10/02/2016 (new window) BFSC (BULGARIA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
22/06/2016unauthorised entities
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, AUSTRIA
A warning PDF of date 22/06/2016 (new window) BFSC (BULGARIA) 
29/03/2023unauthorised entities
  • TIERRA GROUP LTD
  • HTTPS://TIERRA500.COM
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) FMA (AUSTRIA) 
08/03/2017unauthorised entities
  • TIDE U OVER (CLON)
  • WWW.TIDEUOVER.COM
A warning PDF of date 08/03/2017 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
07/12/2023unauthorised entities
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
  • HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD
A warning PDF of date 07/12/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/02/2024unauthorised entities
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
  • HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.WORLD
A warning PDF of date 28/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.