Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
20/03/2024	unauthorised entities	BITCOINEER HTTPS://BTCEER.COM/ HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/ ADMIRRIA HTTPS://ADMIRRIA.COM/ HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/ HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/ TRADERAI HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/ HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM ADVANCED TRADERS HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/ ARBITRAGE GENIUS HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/ ASSETS PREMIUM (CLONED) HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED) ATB MARKETS PRO HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/ HTTPS://ATBMARKETS.COM/ BITCOIN KNIGHT (CLONED) HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED) CFX FUND HTTPS://CFXFUND.COM/ WWW.CITY-MARKETS.COM COINEXMAX (CLONED) HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED) CITY MARKETS HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/ IMMEDIATE ALPHA IMMEDIATE BITWAVE ABSOLUTECOINMARKETS		FSMA (BELGICA)
13/03/2024	Other alerts	BERFORMANCE GROUP AG SUXXESS ONE GMBH BLOCK4YOU S.R.O.		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BERFORMANCE GROUP AG, SUXXESS ONE GMBH Y BLOCK4YOU S.R.O. ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA EL PRODUCTO DE INVERSIÓN “KONZEPT MORE” SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
13/03/2024	unauthorised entities	BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE) WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024	unauthorised entities	FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE) WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE) WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE) WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE) WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024	unauthorised entities	ORALD MANAGEMENT AB (CLONE) HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024	unauthorised entities	ULTRAFORD HTTPS://ULTRAFORD.CC		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	unauthorised entities	MEX-FX HTTPS://MEX-FX.COM HTTPS://CLIENT.MEX-FX.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	unauthorised entities	FIDELITYCFD WWW.FIDELITYCFD.COM HTTPS://WT.FIDELITYCFD.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	unauthorised entities	INVESTMENT ANALYSTS HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	unauthorised entities	AEGION GROUP LTD WWW.SAFECAP.IO HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS