Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
17/03/2021	Other alerts	BITCOIN LOOPHOLE WWW.BITCOIN-LOOPHOLE.IO		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
17/03/2021	Other alerts	IDÉES PLACEMENT		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
16/01/2019	unauthorised entities	RESONA DAI-ICHI GROUP HTTPS://RDGFINANCIAL.COM		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN VIA TELEFONICA (BOILER ROOMS).
26/01/2022	unauthorised entities	ALLRIGHT COMPANY HTTPS://ALLRIGHT-COMPANY.COM/ BDPM HTTPS://BDPM-GROUP-BANK.COM/ BEST LENING SNEL KREDIET HTTPS://ULTIMA-DIENSTEN.COM/ VANDAAG GELDLENING HTTPS://VANDAAG-GELDLENING.COM/ VITALFINANZEN HTTPS://WWW.VITAL-FINANZEN.COM/ HTTPS://SNEL-KREDIET.COM/ HTTPS://SNEL-KREDIETEN.COM/ SNELLE GELD LENING HTTP://SNELSERVICEKREDIET.COM/ SPAINCO COMMERCIALBANK HTTPS://SPAINCOCOMMERCIALBANK.COM/ ULTIMA DIENSTEN HTTPS://OPLOSING-FINANCE.COM/ PRIVAT-KREDITERING HTTPS://PRIVATKREDITERING.COM/ SNEL KREDIET FINANCIEN HTTPS://SNELKREDIET-FINANCIEN.COM/ SNEL KREDIETEN WWW.MAGDARUPPE.COM MAXI-FINANCIËN HTTPS://MAXI-FINANCIEN.COM/ MIJN SNELLE TEGOED HTTPS://MIJN-SNELLE-TEGOED.COM/ OPLOSING FINANCE HTTPS://ILLIMITY-SERVICEKREDIET.COM/ JOY SERVICE HTTPS://JOY-SERVICE.COM/ KOVACK FINANCE HTTPS://KOVACK-FINANCE.COM/ MAGDA RUPPE HTTPS://GLOBAL-FINANCIEN.COM/ HALDEREN LENING WWW.HALDEREN-LENING.COM HOSMYAINVEST HTTPS://HOSMYAINVEST.COM/ ILLIMITY SERVICE KREDIET HTTPS://FINEV-FINANCIAL.COM/ G-LENEN HTTPS://G-LENEN.NL/ GELD FINANZ HTTPS://WWW.GELD-FINANZ.COM/ GLOBAL SERVICES AGENCY & FINANCIËN HTTPS://FINANCIELEHULP.COM/ FINANCIËLE OPLOSSING HTTP://FINANCIELE-OPLOSSING.COM/ FINANCIERING SERVICES HTTPS://FINANCIERINGSERVICES.COM/ FINEV FINANCIAL HTTPS://EUNO-KREDIT.COM/ FIATA-GELD HTTPS://WWW.FIATA-GELD.COM/ FINANCIAL CREDIT UNION HTTPS://FINANCIAL-CREDIT-UNION.BE/ FINANCIELE HULP HTTPS://WWW.CEFIPRO-KREDIETFINANCIERING.COM/ CREDIT CONSO CASH HTTPS://CREDIT-CONSO-CASH.COM/NL EIGHT88 GRIFFINS HTTPS://888GRIFFINS.COM/ EUNO-KREDIET HTTPS://BEST-LENING.COM/ BPI KREDIET HTTPS://BPIKREDIET.COM/ CARREFOURDUPRET HTTPS://WWW.CARREFOURDUPRET.COM/ CEFIPRO		FSMA (BELGICA)
10/03/2021	unauthorised entities	ANTARES WWW.ANTARES.TRADE		FSMA (BELGICA)
31/10/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.
20/10/2021	unauthorised entities	HENVER FINANCE HTTPS://HENVERFINANCE.COM/		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
20/10/2021	unauthorised entities	IDEALE FINANCIELE HTTPS://IDEALE-FINANCIELE.COM/		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
20/10/2021	unauthorised entities	INTERNATIONAL SERVICE CREDIT HTTPS://INTERNATIONAL-SERVICE-CREDIT.COM/		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
20/10/2021	unauthorised entities	KREDIET DIENSTEN HTTPS://KREDIETDIENSTEN.COM/		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES