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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
26/10/2022unauthorised entities
  • FORTUNA BANQUE S.C. LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO EN FRANCIA DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, FORTUNA BANQUE S.C. LUXEMBURG S.A.
26/10/2022unauthorised entities
  • PRESIDIO INVESTMENTS LIMITED
  • HTTPS://PRESIDIOINVESTMENTSLTD.COM
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/10/2022unauthorised entities
  • G&S GLOBAL CAPITAL
  • WWW.GSGLOBALCAPITAL.COM
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/10/2022unauthorised entities
  • SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO, SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A., POR PARTE DE PERSONAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SW-QUOTE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@CONNECTYUH-FR.COM
26/10/2022unauthorised entities
  • ALPHA PATRIMOINE (CLONE)
  • ALPHA PATRIMOINE SOLUTION (CLONE)
  • WWW.ALPHAPAT-S.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ALPHA PATRIMOINE S.A.
26/10/2022unauthorised entities
  • QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A., PARA OFRECER UN PRODUCTO DE INVERSIÓN LLAMADO "LICAT"
26/10/2022unauthorised entities
  • MAVADONBANK
  • WWW.MAVADONBANK.COM
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
26/10/2022unauthorised entities
  • WAILEY BANK
  • HTTPS://WAILEYBANK.COM/
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
26/10/2022unauthorised entities
  • FIRST URBAN BANK
  • WWW.FIRSTURBANBANK.COM
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
26/10/2022unauthorised entities
  • USA GLOBAL BANK
  • HTTPS://USA-GLOBAL-BANK.COM/
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.