Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
15/02/2017	unauthorised entities	ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
20/01/2021	unauthorised entities	GLOBAL BANK INVESTMENT WWW.GBK-INVESTMENT.COM		FSMA (BELGICA)
20/01/2021	unauthorised entities	HONTABAL INVEST WWW.HONTABALINVEST.COM		FSMA (BELGICA)
20/01/2021	unauthorised entities	PRIVATE FINANCE GROUP WWW.FINANCING-GROUP.COM WWW.PRIVATE-FINANCING.COM		FSMA (BELGICA)
15/02/2017	unauthorised entities	BROOKFIELD99 / BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT (CLON)		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	FUJITSU GLOBAL / ASIAN MERCANTILE EXCHANGE / CENTRIC LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
30/06/2021	Other alerts	WWW-CAP-DE-FRANCE.COM WWW.ST-CONSEILS.COM		FSMA (BELGICA)	LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS (BEBIDAS ESPIRITUOSAS)
15/02/2017	unauthorised entities	GLOBAL CONSULTING EUROPE		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	CAPITAL INVEST EUROPE		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	CRESSMAN FINANCIAL GROUP / TIAN XI FU LIMITED / HONGKONG ZTWOW TRADE LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).