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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/03/2021Other alerts
  • THEMIS PATRIMOINE
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • PMB INVEST
  • WWW.PMB-INVEST.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
17/07/2019unauthorised entities
  • VIPWAYZONE
  • HTTP://WWW.VIPWAYZONE.COM/
A warning PDF of date 17/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA) 
01/04/2020Other alerts
  • BCI FINANCIAL
  • WWW.BCIFINANCIAL.COM
A warning PDF of date 01/04/2020 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
18/10/2017unauthorised entities
  • TRADE INVEST 90
  • WWW.TRADEINVEST90.COM
A warning PDF of date 18/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA) 
18/10/2017unauthorised entities
  • AVALLON PATRIMOINE
  • WWW.AVALLON-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 18/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA) 
18/10/2017unauthorised entities
  • FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT / QW LIANORA SWISS CONSULTING SA / RELACIONADA: QUESTRA; ATLANTIC GLOBAL
A warning PDF of date 18/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA)SE ADVIERTE DE SU RELACION CON LAS ENTIDADES YA ADVERTIDAS QUESTRA WORLD, QUESTRA HOLDINGS Y ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT.
10/01/2018Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 10/01/2018 (new window) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 10/01/2018 (new window) FSMA (BELGICA)REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
31/03/2021Other alerts
  • OMICRON SCPI
  • WWW.OMICRON-SCPI.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.