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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/07/2019Other alerts
  • WWW.CAVEDOR.COM
  • WWW.CAVE-FRANCE.COM
  • WWW.DIVINUM-EUROPE.COM
A warning PDF of date 10/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS (VINO)
31/03/2021Other alerts
  • ORANJE VEST BV
  • WWW.ORANJE-BV.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
10/01/2018unauthorised entities
  • WWW.BANQUE-ENI.COM
A warning PDF of date 10/01/2018 (new window) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
07/02/2018unauthorised entities
  • INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD (IMARKETS)
  • WWW.IMARKETSLIVE.COM
A warning PDF of date 07/02/2018 (new window) FSMA (BELGICA) 
31/03/2020Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES COMPORTAMIENTOS FRAUDULENTOS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
31/03/2021Other alerts
  • INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISERS
  • WWW.ROBINGREGORY-IFA.COM
  • HTTPS://OCCXPNG.1E-GTWSJDNQJ7MSC-1-3DBTWDNFGQ.COM-
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • ITM IMMO LOG
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
07/03/2018Other alerts
  • WWW.01CRYPTO.NET
  • WWW.CRYPTOS-CURRENCY.COM
  • WWW.CRYPTOS.SOLUTIONS
  • WWW.CRYPTO-INFOS.COM
  • WWW.CRYPTO-BANQUE.COM
  • WWW.CRYPTAVENIR.COM
  • WWW.COINQUICK.NET
  • WWW.GME-CRYPTO.COM
  • WWW.GMTCRYPTO.COM
  • WWW.GMT-CRYPTO.COM
  • WWW.FINANCE-MAG.INFO
  • WWW.EUROCRYPTOPRO.COM
  • WWW.ETHER-INVEST.COM
  • WWW.YDCONSULTANT.COM
  • WWW.PATRIMOINECRYPTO.COM
  • WWW.NETTOCRYPTO.COM
  • WWW.MYCRYPTO24.COM
  • WWW.GOOD-CRYPTO.COM
  • WWW.CAPITAL-COINS.COM
  • WWW.BTC-CAP.COM
A warning PDF of date 07/03/2018 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.
31/03/2020unauthorised entities
  • GATO CAPITAL PARTNERS
  • HTTPS://GATOCAPITALPARTNERS.COM/
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) FSMA (BELGICA) 
31/03/2020Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES FRAUDES VIA PHISING EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.