Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
10/08/2022	unauthorised entities	CRYPTOFINACLETRADE WWW.CRYPTOFINACLETRADE.COM		FCA (REINO UNIDO)
10/08/2022	unauthorised entities	THE ACTIVE TRADERS LTD HTTPS://THEACTIVETRADERS.COM HTTPS://CLIENT.THEACTIVETRADERS.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/08/2022	unauthorised entities	EUROFXSECURITIES LIMITED HTTPS://EUROFXSECURITIES.COM HTTP://CLIENT.EUROFXSECURITIES.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/08/2022	unauthorised entities	PROMARKETING LTD HTTPS://GREEN-CAPITALZ.COM HTTPS://PLATFORM.GREENCAPITALZ-TRADE.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/08/2022	unauthorised entities	CRYPTOPOPINVESTMENT WWW.CRYPTOPOPINVESTMENT.COM		FCA (REINO UNIDO)
10/08/2022	unauthorised entities	ENERCOM AG WWW.ENERCOM.AG HTTPS://KYC.ENERCOM.AG HTTPS://SALES.ENERCOMG.AG		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/08/2022	unauthorised entities	NOIA CAPITAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA CON POTENCIALES INVERSORES UTILIZANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NOIA-CAPITAL.FR . LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NOIA CAPITAL S.À R.L.”
03/08/2022	Other alerts	VARIAS ALEMANIA		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN PROHIBE A INTEGRAL INVESTMENT OFRECER ACCIONES DE GREENROCK ECO VENTURES CORP. AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
03/08/2022	Other alerts	CFSS HTTPS://CFSS.LU/		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE SOBRE LA WEB <HTTPS://CFSS.LU/> QUE SE PRESENTA COMO CFSS Y DICE SER UNA “AUTORIDAD SUPERVISORA” QUE “ASEGURA LA SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES Y PRODUCTOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LUXEMBURGO”. DICHA ENTIDAD NO EXISTE EN LUXEMBURGO.
03/08/2022	unauthorised entities	TRADERACTIVE INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT HTTPS://TRADERACTIVE.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)