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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
21/02/2024unauthorised entities
  • DIRECT-TRADERS
  • HTTPS://DIRECT-TRADERS.COM/
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
21/02/2024unauthorised entities
  • COREVISIONFUNDS
  • HTTPS://COREVISIONFUNDS.AI/
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
21/02/2024unauthorised entities
  • STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
21/02/2024unauthorised entities
  • NATWEST MARKETS NV (DUBLIN) (CLONE)
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NATWESTMARKETS.IE ,INFO@NATWESTMARKETS.IE Y OTRAS ACABADAS EN @NATWESTMARKETS.IE, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA NATWEST MARKETS N.V., A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
21/02/2024unauthorised entities
  • YORKCAPITAL EU (CLONE)
  • HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LA SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
21/02/2024unauthorised entities
  • OPTIMAL YIELD LIMITED
  • WWW.OPTIMALYIELDLTDS.COM
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/02/2024unauthorised entities
  • MERCANTILES
  • WWW.MERCANTILES.ORG
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/02/2024unauthorised entities
  • UFINACAPITAL
  • HTTPS://UFINACAPITAL.CC
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/02/2024unauthorised entities
  • FX FUTURE TRADING
  • WWW.FXFUTURETRADING.COM
  • HTTPS://ACCOUNT.FXFUTURETRADING.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.CHARTCANDL.COM
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/02/2024unauthorised entities
  • FCAPITAL24
  • HTTPS://FCAPITAL24.DE
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.