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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/08/2022Other alerts
  • VARIAS ALEMANIA
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN PROHIBE A INTEGRAL INVESTMENT OFRECER ACCIONES DE GREENROCK ECO VENTURES CORP. AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
03/08/2022unauthorised entities
  • NOIA CAPITAL (CLONE)
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA CON POTENCIALES INVERSORES UTILIZANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NOIA-CAPITAL.FR . LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NOIA CAPITAL S.À R.L.”
03/08/2022unauthorised entities
  • TRADERACTIVE
  • INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT
  • HTTPS://TRADERACTIVE.COM/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/08/2022Other alerts
  • CFSS
  • HTTPS://CFSS.LU/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE SOBRE LA WEB <HTTPS://CFSS.LU/> QUE SE PRESENTA COMO CFSS Y DICE SER UNA “AUTORIDAD SUPERVISORA” QUE “ASEGURA LA SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES Y PRODUCTOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LUXEMBURGO”. DICHA ENTIDAD NO EXISTE EN LUXEMBURGO.
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
27/07/2022unauthorised entities
  • HTTPS://MONESPACE-SECU.COM/PORTEFEUILLE.PHP (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
27/07/2022unauthorised entities
  • ETTIZON AND PAYNE CAPITAL PARTNERS LLC
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022unauthorised entities
  • WORLD MARKET FUNDS (CLONE)
  • HTTPS://WMFUNDS.CO.UK/ (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DEL FONDO REGISTRADO EN EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PLC
27/07/2022unauthorised entities
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
27/07/2022unauthorised entities
  • PARKER PRIME
  • HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
  • HTTPS://PARKER-PRIME.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.