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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/02/2021unauthorised entities
  • OCEAN GROUP CAPITAL (CLONE)
  • WWW.OCEANGROUPCAPITAL.CO.UK
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OCEAN GROUP CAPITAL S.C.A., SICAR.
16/05/2013unauthorised entities
  • VERIM MANAGEMENT LIMITED
A warning PDF of date 16/05/2013 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/02/2021unauthorised entities
  • OBECHE LUXEMBOURG / OBECHE PATRIMOINE (CLONE)
  • WWW.OBECHE-INVEST.COM
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OBECHE HOLDING S.A.
24/02/2021unauthorised entities
  • ACCESS (CLONE)
  • WWW.ACCESS-SA.NET
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ACCESS S.A., SICAV-SIF.
27/04/2022unauthorised entities
  • WWW.ASHTONMOSS.LU (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ASHTON MOSS HOLDINGS S.À R.L
01/03/2002unauthorised entities
  • ADV ADVANTAGE, S.A.- GLOBAL ASSET MANAGEMENT
A warning PDF of date 01/03/2002 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/06/2024unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/04/2022unauthorised entities
  • CRYPTOLUMPS
  • WWW.CRYPTOLUMPS.COM
A warning PDF of date 20/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/06/2023unauthorised entities
  • 4X / CIXX LLC
  • HTTPS://4X.FM
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/06/2023unauthorised entities
  • RAKUTEN BANK S.A
  • HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.