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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/05/2023unauthorised entities
  • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/01/2024unauthorised entities
  • SOCIETE GENERALE (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
19/11/2008unauthorised entities
  • SOCIETE FINANCE GROUP
  • HTTP://SOCFINGROUP.COM
A warning PDF of date 19/11/2008 (new window) JFSC (JERSEY) 
14/09/2022unauthorised entities
  • SOCIALSWAP.IO/DEFI INTERNATIONAL CONSULTING INTERNATIONAL FZCO
  • HTTPS://WWW.SOCIALSWAP.IO/
A warning PDF of date 14/09/2022 (new window) FMA (AUSTRIA) 
13/10/2022unauthorised entities
  • SOCIALEGROUPS
  • HTTPS://SOCIALEGROUPS.COM/
A warning PDF of date 13/10/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
20/02/2019unauthorised entities
  • SOCIAL GENERATED PROVINCE BANKING
  • WWW.SGPBB.COM
A warning PDF of date 20/02/2019 (new window) FSMA (BELGICA) 
08/09/2021unauthorised entities
  • SOBRIMOGELD
  • HTTPS://SOBRIMOGELD.COM/
A warning PDF of date 08/09/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
19/10/2022unauthorised entities
  • SOARFXGB
  • HTTPS://SOARFXGB.NET/
A warning PDF of date 19/10/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
12/07/2023unauthorised entities
  • SNUFF KREDIT / SERVICE FINANCIER DE LUXEMBOURG SA
  • WWW.SNUFFKREDIT.COM
A warning PDF of date 12/07/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/10/2021unauthorised entities
  • SNELLE-LENING GROUP.COM
  • HTTPS://SNELLE-LENINGGROUP.COM/
A warning PDF of date 20/10/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.