Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
05/04/2017	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	USO FRAUDULENTO Y ENGAÑOSO DEL LOGO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL BANCO DE LUXEMBURGO S.A. POR PARTE DE LAS SOCIEDADES BDL FRANCE Y AUROR PATRIMOINE.
16/12/2020	unauthorised entities	JULIUS BAER GROUP / BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLON)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
25/09/2019	unauthorised entities	BIT-BAY EUROPE S.A./ HTTP://WWW.BIT-BAY.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB AFIRMA FALSAMENTE TENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO ENTIDAD DE PAGO.
15/03/2017	unauthorised entities	CAMPBELL & BROWNE ASSOCIATES HTTP://CAMPBELLBROWNEASSOCIATES.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
02/10/2019	unauthorised entities	LAI LUXEMBOURG S.A. WWW.LAI-PATRIMOINE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
23/07/2014	unauthorised entities	FUTURMARKET WWW.FUTURMARKET.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
23/08/2023	unauthorised entities	HTTPS://FARADINVEST.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LUXEMBURGUESA FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
23/08/2023	unauthorised entities	HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM CAPITAL CONSULTING BVBA		CSSF (LUXEMBURGO)
23/10/2019	unauthorised entities	WWW.SWISSEPARGNE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
10/11/2021	unauthorised entities	IRUN HOLDINGS (CLONE)/ WWW.IRUN-HOLDINGS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO IRUN HOLDINGS S.À R.L.