Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
16/11/2022	unauthorised entities	3I INVESTMENTS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “31 INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022	unauthorised entities	EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) HTTPS://EI-WEALTHMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
13/11/2019	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	USO FRADUDULENTO EN REDES SOCIALES DEL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG” PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y OFERTAS DE INVERSION.
01/12/2021	unauthorised entities	SOUVERAIN PRIVATE EQUITY S.A. (CLONE) WWW.SOUVERAINPE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOUVERAIN PRIVATE EQUITY SA, SICAR.
20/11/2019	unauthorised entities	ASSET CAPITAL INVEST WWW.ASSETCAPITALINVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
20/11/2019	unauthorised entities	RBC TRADE WWW.RBCTRADE.IO		CSSF (LUXEMBURGO)
20/11/2019	unauthorised entities	AC INVESTISSEMENT WWW.AC-INVESTISSEMENT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
03/12/2014	unauthorised entities	AMG-CLIENTS S.A. WWW.AMG-CLIENTS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
04/03/2020	unauthorised entities	WORLD CO-INVESTMENT FUND (WCIF) WWW.WCIFUND.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
17/12/2014	unauthorised entities	BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA HTTP://BALMORALINTERNATIONALGROUP.NET		CSSF (LUXEMBURGO)