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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/06/2022unauthorised entities
  • REINET CAPITALS (CLON)
  • WWW.REINETCAPITALS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 22/06/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN REINET FUND MANAGER S.A., REINET INVESTMENT MANAGER S.A, REINET INVESTMENTS S.C.A., NI REINET FUND S.C.A., F.I.S
22/06/2022unauthorised entities
  • BITCOIN LUXEMBOURG /
  • HTTPS://BITCOINLUXEMBOURGAPP.COM/
A warning PDF of date 22/06/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/04/2021unauthorised entities
  • OFXB LTD
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024unauthorised entities
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023unauthorised entities
  • OOREKA INTER
  • HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
08/08/2018unauthorised entities
  • CRYPTOFINANCE
  • WWW.CRYPTOFINANCECORP.COM
A warning PDF of date 08/08/2018 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/04/2021unauthorised entities
  • WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
20/03/2024unauthorised entities
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/10/2022unauthorised entities
  • CAMBRIDGE COMMODITIES INTERNATIONAL
  • WWW.CAMBRIDGECOMMODITIESINT.COM
A warning PDF of date 13/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/09/2022unauthorised entities
  • A&T CAPITAL (CLONE)
A warning PDF of date 14/09/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN A&T CAPITAL S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.