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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/04/2024unauthorised entities
  • CODEALPAY VERGE (CLONE)
  • WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
25/07/2018unauthorised entities
  • REDBROOK FINANCIAL MANAGEMENT
  • WWW.REDBROOKFINANCIAL.COM
A warning PDF of date 25/07/2018 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
28/04/2021unauthorised entities
  • TRADE7FX
  • WWW.TRADE7FX.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023unauthorised entities
  • EXPOCHAINS LTD
  • EXPOCHAINS
  • WWW.EXPOCHAINS.COM
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2011unauthorised entities
  • CULVERHOUSE CAPITAL
  • WWW.CULVERHOUSECAPITAL.COM
A warning PDF of date 16/11/2011 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/12/2023unauthorised entities
  • HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
30/01/2019unauthorised entities
  • HTTPS://LUX-INTER.COM
A warning PDF of date 30/01/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE ADVIERTE SOBRE UN PRODUCTO REFERIDO A FONDOS QUE NO ESTÁ REGULADO POR LA CSSF
24/08/2022unauthorised entities
  • WWW.STARLINGCREDIT.COM
  • STARLING CREDIT
A warning PDF of date 24/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.