Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
18/10/2023 | unauthorised entities |
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WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021 |
26/10/2022 | Other alerts |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO. |
31/05/2023 | unauthorised entities |
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COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A.
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HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
31/05/2023 | unauthorised entities |
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INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)
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HTTPS://IM.ACADEMY/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
02/11/2023 | unauthorised entities |
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BVBB
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BELLAVISTA BITCOIN BANK
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BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
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BVBB LLC
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BVBB TREASURY
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BVBB INV.
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HTTPS://WWW.BVBB.IO/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
11/05/2011 | unauthorised entities |
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ROIET TRADING
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WWW.ROIET-TRADING.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
18/10/2023 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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CODEALPAY VERGE (CLONE)
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WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
13/07/2016 | unauthorised entities |
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RITZCOIN TECHNOLOGIES INC.
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.