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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/05/2023unauthorised entities
  • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
03/04/2024unauthorised entities
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
26/10/2022Other alerts
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
24/02/2021unauthorised entities
  • LUXEMBOURG FINANCIAL GROUP
  • WWW.LUXFINGROUP.COM
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/05/2021unauthorised entities
  • ROYAL BANK (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
A warning PDF of date 05/05/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/04/2024unauthorised entities
  • VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT
  • HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/
  • HTTPS://VERIMETRIC.NET/
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/02/2008unauthorised entities
  • CRICKMORE & LUTZ
A warning PDF of date 13/02/2008 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023unauthorised entities
  • HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/05/2021unauthorised entities
  • RIVA FINANCIAL SYSTEMS
  • WWW.RIVAFINANCIALSYSTEMS.COM
A warning PDF of date 05/05/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.