Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 281 out of 1228
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
26/06/2024unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
22/01/2020unauthorised entities
  • ELITE FINANCE SOLUTIONS
  • WWW.ELITEFINANCESOLUTIONS.COM
A warning PDF of date 22/01/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/10/2019unauthorised entities
  • HTTP://FUNDROCKCRYPTO.COM
A warning PDF of date 23/10/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A..
08/06/2022unauthorised entities
  • EXTRA GLOBAL TRADING (CLONE)
  • HTTPS://WWW.EXTRAGT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/06/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENTI SA
07/03/2018unauthorised entities
  • FXMARKETLIVEPRO PTY LTD
  • HTTP://WWW.FXMLPRO.COM
A warning PDF of date 07/03/2018 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/10/2019unauthorised entities
  • ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF
  • WWW.ALYSA-GROUP.COM
A warning PDF of date 30/10/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EL 13 DE AGOSTO DE 2019.
10/07/2019unauthorised entities
  • LFP LUXEMBOURG S.A / LFP S.A.
  • WWW.LFP-GESTION.COM
A warning PDF of date 10/07/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/07/2022Other alerts
  • FINANVASPAY/FIPAY
  • HTTPS://ONLINE-FINANVAS.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
15/01/2020unauthorised entities
  • CBA CONSEIL
  • WWW.CBACONSEIL-LU.COM
  • WWW.CBACONSEIL.NET
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024unauthorised entities
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.