Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
26/10/2022	Other alerts	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
20/07/2022	unauthorised entities	CRYPTOBANKFORYOU		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	unauthorised entities	HTTPS://MARKET.OLKYONLINE.COM (CLONE) HTTPS://MARKET.ONLINEOLKY.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE PAGO DE LUXEMBURGO, “OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A”
26/10/2022	unauthorised entities	SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO, SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A., POR PARTE DE PERSONAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SW-QUOTE.COM Y NOMBRE.APELLIDO@CONNECTYUH-FR.COM
26/10/2022	unauthorised entities	ALPHA PATRIMOINE (CLONE) WWW.ALPHAPAT-S.COM (CLONE) ALPHA PATRIMOINE SOLUTION (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE ADVIERTE DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ALPHA PATRIMOINE S.A.
26/10/2022	unauthorised entities	BELLECOUR CAPITAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN “BELLECOUR CAPITAL”.
20/07/2022	unauthorised entities	AMIRAL HTTPS://AMIRAL-PATRIMOINE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
26/10/2022	unauthorised entities	BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
27/07/2022	unauthorised entities	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BEI-EPARGNE.COM, SE PRESENTAN COMO EMPLEADOS DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
27/07/2022	unauthorised entities	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.