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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
26/10/2022Other alerts
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.
19/10/2022unauthorised entities
  • ETHENEA (CLONE)
  • HTTPS://ETHENEA.GROUP/ (CLONE)
  • WWW.ETHENEA-DE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 19/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
10/01/2024unauthorised entities
  • WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/08/2022unauthorised entities
  • WWW.INTREAL.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 17/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
17/08/2022unauthorised entities
  • ALTERNATIVE INVESTMENT (CLONE)
  • HTTPS://ALTINVESTMENT-SICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 17/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALTERNATIVE INVESTMENTS I SICAV
19/10/2022unauthorised entities
  • UNICOMMERCES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.UNI-COMMERCES.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO, BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Y NEXT ESTATE INCOME FUND II S.C.S. SICAV-FIS.
19/10/2022unauthorised entities
  • ALTIMATRADE (CLONE)
  • WWW.ALTIMATRADE.PRO (CLONE)
A warning PDF of date 19/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO DNCA FINANCE NI DNCA INVEST.
07/10/2009unauthorised entities
  • NSCB LUXEMBOURG S.A.
  • HTTP://WWW.NSCB-BANK.LU
A warning PDF of date 07/10/2009 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2011unauthorised entities
  • COURTNEY BROWN GROUP
  • WWW.THECOURTNEYBROWNGROUP.COM
A warning PDF of date 15/06/2011 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2011unauthorised entities
  • RYHAT ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST
  • WWW.RYHATTRUST.COM
  • HTTP://BIZPRLOG.ORG/RYHATTRUST
A warning PDF of date 15/06/2011 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.