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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
25/10/2023unauthorised entities
  • ARCTRADEASSETS
  • HTTPS://ARCTRADEASSETS.COM
A warning PDF of date 25/10/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/10/2019unauthorised entities
  • WWW.SWISSEPARGNE.COM
A warning PDF of date 23/10/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
23/11/2022unauthorised entities
  • AGILE FINANCE S.A (CLONE)
  • WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
02/11/2023unauthorised entities
  • BVBB
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB LLC
  • BVBB TREASURY
  • BVBB INV.
  • HTTPS://WWW.BVBB.IO/
A warning PDF of date 02/11/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022unauthorised entities
  • MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
16/11/2022unauthorised entities
  • STANDEX CAPITAL
  • WWW.STANDEX.CAPITAL
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/10/2019unauthorised entities
  • LAI LUXEMBOURG S.A.
  • WWW.LAI-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 02/10/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022Other alerts
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"
16/11/2022unauthorised entities
  • OREA CAPITAL S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
18/10/2023unauthorised entities
  • WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.