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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/10/2023unauthorised entities
  • ALTHOS INVEST SA
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/10/2009unauthorised entities
  • NSCB LUXEMBOURG S.A.
  • HTTP://WWW.NSCB-BANK.LU
A warning PDF of date 07/10/2009 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
04/10/2023unauthorised entities
  • CATELLA BANK (CLONE)
A warning PDF of date 04/10/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS (A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@CATELLA.SE) ESTÁN USANDO LA IDENTIDAD DE LA ANTIGUA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO CATELLA BANK S.A., QUE CESÓ SUS ACTIVIDADES BANCARIAS EN 2021. LA ENTIDAD CATELLA LUXEMBOURG S.À R.L (DENOMINACIÓN CON LA QUE ESTÁ ACTUALMENTE REGISTRADA) NO ESTÁ RELACIONADA CON DICHAS PERSONAS.
04/10/2023unauthorised entities
  • EMENEKER
  • WWW.EMENEKER.DE
A warning PDF of date 04/10/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/10/2022unauthorised entities
  • HTTPS://REVOEX-CHANGE.COM/ (CLONE)
  • REVOEX-CHANGE (CLONE)
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. NI CON LA INSTITUCIÓN DE PAGO BITSTAMP EUROPE S.A.
05/10/2022unauthorised entities
  • FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE S.A (CLONE)
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO UTILIZANDO EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@FUCHSGROUP-PARIS.COM Y CONTACT@FUCHSGROUP-PARIS.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
05/10/2022unauthorised entities
  • RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGE (CLONE)
  • HTTPS://RAAKOTT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
10/07/2019unauthorised entities
  • LFP LUXEMBOURG S.A / LFP S.A.
  • WWW.LFP-GESTION.COM
A warning PDF of date 10/07/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/07/2019unauthorised entities
  • SAP ONE
  • WWW.SAP-ONE.NET
A warning PDF of date 10/07/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/09/2022unauthorised entities
  • CRYPTOCAPITALPROFITS
  • HTTPS://CRYPTOCAPITALPROFITS.COM/
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.