Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
16/05/2013	unauthorised entities	VERIM MANAGEMENT LIMITED		CSSF (LUXEMBURGO)
19/04/2023	unauthorised entities	HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
15/06/2022	unauthorised entities	WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
12/05/2021	unauthorised entities	WWW.SECURE.OCTOGONE-EUROPE-SA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OCTOGONE EUROPE S.A.
11/10/2006	unauthorised entities	WHITMAN PEARCE & PARTNERS (COSTA RICA)		CSSF (LUXEMBURGO)
15/06/2022	unauthorised entities	THE ALTERNATIVE GROUP (CLONE) HTTPS://THE-ALTERNATIVE-GROUP.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ALTERNATIVE GROUP S.À R.L.
11/10/2006	unauthorised entities	ALLIED CHAMP INVESTMENTS (CANADA)		CSSF (LUXEMBURGO)
19/04/2023	unauthorised entities	LUX SOZIAL SERVICER HTTPS://LUXSOZIALSERVICER.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/10/2006	unauthorised entities	EATON CAPITAL AMERICAS (BELIZE / GUATEMALA)		CSSF (LUXEMBURGO)
15/06/2022	unauthorised entities	FIBOFIX HTTPS://FIBOFIX.COM/EN		CSSF (LUXEMBURGO)