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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/01/2024unauthorised entities
  • PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
  • WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
  • HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • SOCIETE GENERALE (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • FISHER INVESTMENTS (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL
  • HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024unauthorised entities
  • BITBLANCO
  • HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO
  • WWW.BITBLANCO.CO
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/01/2024unauthorised entities
  • DOLMEN STOCKBROKERS
  • HTTP://DOLMENBROKERS.COM
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024unauthorised entities
  • BLARNEY FINANCE GROUP (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BLARNEYFINANCEGROUP.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
28/12/2023unauthorised entities
  • CNR INVEST (CLONE)
  • ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.