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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
02/02/2022unauthorised entities
  • VARIAS ALEMANIA
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN PROHÍBE A PANTERAS CAPITAL PLC OFRECER LOS VALORES DE PANTERAS CAPITAL PLC AL PÚBLICO
02/02/2022unauthorised entities
  • FXCRYPTOBITCOINTRADE
  • HTTPS://FXCRYPTOBITCOINTRADE.COM/
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
02/02/2022unauthorised entities
  • LITHE GROUP LTD
  • HTTPS://PLATINEX.IO
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/02/2022unauthorised entities
  • ABSYSTEM
  • HTTPS://ABSYSTEM.TRADE
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/02/2022unauthorised entities
  • BERADORA LTD
  • HTTPS://FULLMARKETS.COM
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/02/2022unauthorised entities
  • 24 X 7 LIMITED
  • HTTPS://CLIENT.24WAYSFX.COM
  • HTTPS://24WAYSFX.COM
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/02/2022unauthorised entities
  • NGTCM
  • HTTPS://NGTCM.COM
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/02/2022unauthorised entities
  • INTRO TRADE (CLONE)
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE INVERSIONES EN BITCOIN A TRAVÉS DE WHATSAPP Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN DNCA FINANCE
02/02/2022unauthorised entities
  • ANDREAS CAPITAL (CLONE)
  • WWW.ACCES-ANDREASCAPITAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO FIRSTNAME.SURNAME@ANDREASCAPITAL-ONLINE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ANDREAS CAPITAL S.A.
02/02/2022unauthorised entities
  • FX PROFIT MONGER
  • WWW.FXPROFITMONGER.COM
A warning PDF of date 02/02/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.