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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/01/2024unauthorised entities
  • FAST-MNG
  • WWW.FAST-MNG.EU
A warning PDF of date 31/01/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/01/2024unauthorised entities
  • ALPHASCRYPTO
  • WWW.ALPHASCRYPTO.WEBSITE
  • WWW.ALPHASCRYPTO.CO.UK
A warning PDF of date 31/01/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/01/2024unauthorised entities
  • BLACKRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LTD
  • HTTPS://BLACKRIDGECM.COM
  • HTTPS://SECURE.BLACKRIDGECM.COM
A warning PDF of date 31/01/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/01/2024unauthorised entities
  • ING LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 31/01/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INGLUX@INFO-CLIENT.FR , ING-LU@CLIENTS-INFO.COM Y INGLU@CM-SERVICE.FR , SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA ENTIDAD ING LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
17/01/2024unauthorised entities
  • FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC.
  • HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU
A warning PDF of date 17/01/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/01/2024unauthorised entities
  • WWW.ALFALTDCAPITAL.COM
A warning PDF of date 17/01/2024 (new window) HCMC (GRECIA) 
17/01/2024unauthorised entities
  • HTTPS://SAMSTARCAPITAL.COM
A warning PDF of date 17/01/2024 (new window) HCMC (GRECIA) 
17/01/2024unauthorised entities
  • ACTIVEFINANCIAL.TRADE
  • BACCOCAPITAL.PRO
  • CORSAIRCONTROL.PRO
  • WWW.ELLANDROADCAPITAL.COM
  • GAINFUL-MARKETS.COM
  • GUARDIANINVEST.CO
  • WWW.MORGENCHARLES.BUSINESS
  • OMEGAPRO.IN
  • SUCCESS26INV.COM
  • WWW.UNIVERSALTRADE.IO
  • WWW.BITOASIS.AI
  • ELITETRADER.IO
  • EPARGNE-CRYPTO.IO
  • GEETLE.COM
  • WWW.RIVEGARDE.COM
  • ALGO-MANAGEMENT.CO
  • BYOU360INVEST.COM
  • WWW.BITECX.COM
  • AKSELINVEST.PRO
  • BROWN-FIN.COM
  • PLATFORM.GAINFULMARKETS-TECH.COM
  • TANGENT-CAPITAL.PRO
  • WWW.AEEXC.LAT
  • IMPORTCAPITAL.CC
  • WWW.MT4GESTION.COM
  • ONEGLOBAL-ADVR.COM
  • TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD
  • MGMGLOBAL.COM
  • NORTH-TRADER.COM
  • SALLIXCAPITAL.COM
  • QUANTUMFUNDSGROUP.NET
  • WWW.CRYTOMERGE.COM
  • GESTIONDUPATRIMOINE.NET
  • CYBERCAPITAL.LTD
  • WWW.EXOPIP.COM
A warning PDF of date 17/01/2024 (new window) AMF (FRANCIA) 
10/01/2024Other alerts
  • BOUCHONPOURPRE.COM
  • FINANCIEREHLC.COM
  • FINANCIERECLAIRAC.COM
  • ESPACE-FINANCIERECLC.COM
  • MALINSPLACEMENTS.FR/OR
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS EN FRANCIA SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
10/01/2024Other alerts
  • FIRE GROUP LIMITED
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE FIRE GROUP LIMITED ESTÁ OFRECIENDO BONOS AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.