Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
28/12/2023	unauthorised entities	HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023	unauthorised entities	CNR INVEST (CLONE) ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST
28/12/2023	unauthorised entities	BTC20.COM HTTPS://BTC20.COM		FSMA (BELGICA)
20/12/2023	unauthorised entities	CRYPTOEXCHANGETRADE HTTPS://CRYPTOEXCHANGETRADE.ONLINE		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	HTTPS://OILPROPROFIT.COM/ OIL PRO PROFIT PTE LTD		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	UOP CAPITAL HTTPS://UOPCAPITAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	ABSOLUTECOINMARKETS HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	INVEXPLUS HTTPS://INVEXPLUS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	CENTRAL PLUS FINANCE HTTPS://WWW.CENTRALPLUSFINANCE.COM		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	VARIAS GRECIA (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY