Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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TRUEMARKET-TRADING
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HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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CARBONPRO
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HTTPS://PC.CARBONPRO.NET
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
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WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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BANK OF IRELAND (CLONE)
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BANK OF IRELAND UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
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HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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FISHER INVESTMENTS (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL
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HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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BITBLANCO
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HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO
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WWW.BITBLANCO.CO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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DOLMEN STOCKBROKERS
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HTTP://DOLMENBROKERS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.