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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/06/2021unauthorised entities
  • SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT
  • HTTPS://WWW.SUCM.COM
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) AMF (FRANCIA) 
30/06/2021unauthorised entities
  • WWW.24TRADING.CO
  • WWW.AMEGAFX.COM/FR
  • WWW.APP-TRADER.BIZ
  • WWW.ASTRAHORIZON.COM
  • WWW.BTCUSDTBANK.COM
  • WWW.CAPITALPRO-INV.COM
  • WWW.DMADIRECTAB.COM
  • WWW.EUFM.EU
  • WWW.EVERESTBTC.COM
  • WWW.EXFINANCES.COM
  • FR.INVESTIGRAM.COM
  • WWW.FXCM-GROUP.IO
  • WWW.LPLCAPITAL.EU
  • WWW.MANGROUPFX.COM
  • WWW.MARGINELITE.COM
  • WWW.PRIMEXBT.COM
  • WWW.PUPRIME.COM
  • WWW.THEBESTRADER.IO
  • WWW.TRADEVIEWFOREX.COM
  • WWW.U-I-GROUP.COM
  • WWW.AROXCAPITAL.COM
  • WWW.BITCOIN-CHAMPION.COM
  • WWW.BITCOINERA.APP
  • WWW.BTCSWING.COM
  • WWW.CMCCAPITAL.NET
  • WWW.CTXHOLDINGS.COM
  • WWW.LHK-GROUP.COM
  • WWW.NEWCFDS.COM
  • SECUREDAILYWEALTH.COM/BITCOINPRO/
  • SECUREDAILYWEALTH.COM/THE-BITCOIN-ERA/
  • WWW.SOLIDINVEST.CO
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE FRANCIA (AFM Y ACPR) ADVIERTEN ACERCA DE LA ACTIVIDAD DE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES EN FOREX Y CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
30/06/2021unauthorised entities
  • LEVERIT PANAMA AS / SIRIO COMPLIANCE TRUST
  • HTTPS://SIRIOCT.COM/BACKOFFICE/WEB
  • HTTPS://SIRIOCT.COM
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/06/2021unauthorised entities
  • LEAD SECURE LTD
  • HTTPS://FXDIRECTS.CO
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/06/2021unauthorised entities
  • HCM GROUP
  • HTTPS://HCMGROUPFX.COM
  • HTTPS://MY.TRADINGROOMSTAR.COM
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/06/2021unauthorised entities
  • LACARI GROUP LTD
  • HTTPS://FXCAPITALIZE.COM
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/06/2021unauthorised entities
  • FELICITY GROUP LTD
  • HTTPS://UNIONSTOCK.CO
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/06/2021unauthorised entities
  • UAB BENSELA
  • WWW.ALLFINANCIALTRADING.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.ALLFINANCIALTRADING.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
23/06/2021unauthorised entities
  • HTTP://LINKCENTRA.COM/
A warning PDF of date 23/06/2021 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
23/06/2021unauthorised entities
  • ETHICAL FIXED RATE RETURNS
  • WWW.ETHICALFIXEDRATEBONDS.COM
A warning PDF of date 23/06/2021 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.