Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
22/11/2023	unauthorised entities	CUSTOMHOUSECL HTTPS://PLATFORM.TNXTECHNO.COM WWW.CUSTOMHOUSECL.COM HTTPS://CLIENT.CUSTOMHOUSECL.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	INFINITY INVEST HTTPS://OFFICE.INFINITYINVEST.PRO HTTPS://TRADE.INFINITYINVEST.PRO HTTPS://INFINITYINVEST.PRO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	BILLIONAIRE TRADE LTD HTTPS://TRADING.BILLIONAIRE-TRADE.COM HTTPS://BILLIONAIRE-TRADE.COM HTTPS://PANEL.BILLIONAIRE-TRADE.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	NEXUS LLC HTTPS://MY.POWERCAPITAL.LIVE HTTPS://MY.TRADINGS.LIFE HTTPS://POWERCAPITAL.LIVE		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	HTTPS://CFDINVEST24.COM		HCMC (GRECIA)
22/11/2023	unauthorised entities	WWW.TOPEUROFX.COM		HCMC (GRECIA)
22/11/2023	unauthorised entities	AVAN TRADE HTTPS://AI-TRADE.HOLDINGS HTTPS://AI-TRADE.CONSULTING HTTPS://CFD.AI-TRADE.HOLDINGS HTTPS://CFD.AI-TRADE.CONSULTING		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	SMART FLOW LTD HTTPS://TRADE.SMARTFLOW.WORK HTTPS://OFFICE.SMARTFLOW.WORK HTTPS://SMARTFLOW.WORK		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/11/2023	unauthorised entities	FREE TRADE CFD HTTPS://CLIENT.FREETRADE-CFD.COM HTTPS://FREETRADE-CFD.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023	unauthorised entities	ECB MARKETS / ECB MANAGEMENT LTD WWW.ECBMARKETS.COM		FMA (AUSTRIA)