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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
29/11/2023unauthorised entities
  • ZIRAAT BANKASI (CLONE)
  • IBANK.ZIRAATBINTL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FCA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA T C ZIRAAT BANKASI AS, CUYA PÁGINA WEB ES <HTTP://ZIRAAT.CO.UK/>
29/11/2023unauthorised entities
  • FX ADVANCE TRADE GLOBAL / FXADVANCE TRADEGLOBAL LTD
  • FXADVANCETRADEGLOBAL.COM
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
29/11/2023unauthorised entities
  • FOREX DEMYSTIFIED
  • FOREXDEMYSTIFIED.ORG
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
29/11/2023unauthorised entities
  • HIGHWORLD CAPITAL ASSOCIATES LLC
  • WWW.HIGHWORLDCAPITALASSOCIATES.COM
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
22/11/2023unauthorised entities
  • CUSTOMHOUSECL
  • WWW.CUSTOMHOUSECL.COM
  • HTTPS://CLIENT.CUSTOMHOUSECL.COM
  • HTTPS://PLATFORM.TNXTECHNO.COM
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22/11/2023unauthorised entities
  • INFINITY INVEST
  • HTTPS://INFINITYINVEST.PRO
  • HTTPS://OFFICE.INFINITYINVEST.PRO
  • HTTPS://TRADE.INFINITYINVEST.PRO
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22/11/2023unauthorised entities
  • BILLIONAIRE TRADE LTD
  • HTTPS://BILLIONAIRE-TRADE.COM
  • HTTPS://PANEL.BILLIONAIRE-TRADE.COM
  • HTTPS://TRADING.BILLIONAIRE-TRADE.COM
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22/11/2023unauthorised entities
  • ALPHASCRYPTO
  • WWW.ALPHASCRYPTO.UK
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22/11/2023unauthorised entities
  • BITBLANCO
  • WWW.BITBLANCO.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.COM
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22/11/2023unauthorised entities
  • BULLBIT
  • HTTPS://BULLBIT.NET
  • HTTPS://TRADE.BULLBIT.NET
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.