Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
26/06/2019	unauthorised entities	WWW.HISPAMARKETS.COM 1000 EXTRA GROUP HISPA MKTS LTD		AMF (FRANCIA)	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
26/06/2019	unauthorised entities	WWW.FINARIA-FX.COM GOLDTECH MEDIA SERVICES OÜ		AMF (FRANCIA)	ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
12/01/2022	Other alerts	WWW.FLACONSEIL.COM WWW.SA-SINEF.COM WWW.SASINEF.COM WWW.FLA-CONSEIL.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE SOBRE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN.
16/04/2019	Other alerts	WWW.LASCPI.FR WWW.SCPI-GOUV.FR		AMF (FRANCIA)	SE ADVIERTE DEL USO NO AUTORIZADO DEL NOMBRE Y LOGO DE LA AMF.
23/11/2022	Other alerts	VARIAS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE OFERTAS FRAUDULENTAS PARA INVERTIR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO PARQUES SOLARES O PARQUES ECOLÓGICOS GENERALMENTE HACIÉNDOSE PASAR POR GRANDES COMPAÑÍAS.
12/01/2022	unauthorised entities	22-TRADING.COM GOLDENGATES.GLOBAL/FR MYBITCHAIN.COM WWW.ORANGEFX247.COM WWW.CURRENXRO.COM/FR LITEGAP.COM/FR WWW.NITROCAPITALS.COM AGKAPITAL.COM FR.FUNDIZA.COM WWW.BITENGECKO.COM EU-TRADE4U.COM INTRADERS.COM/FR WWW.FTSEIFC.COM/FREN WWW.STANDPOINTFINANCE.COM/#HOME WWW.IGMHOLDINGS.COM WWW.CRYPTOFUNDFX.COM		AMF (FRANCIA)
16/04/2019	unauthorised entities	KUVERA LLC / KUVERA FRANCE		AMF (FRANCIA)	ENTIDAD QUE, SIN ESTAR AUTORIZADA, OFRECE AL PUBLICO JOVEN CURSOS Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA AYUDAR A INVERTIR EN EL MERCADO DE DIVISAS, Y PREMIA LA CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES.
30/03/2022	Other alerts	BORDEAUXDIRECT1969.COM/LOGIN WWW.JDBR-INVESTISSEMENTS.COM PEROUE-CONSEILS.COM/FR/ADMIN/LOGIN NEWSPLACEMENTS.FR/CONTAINER WWW.JPHA-CONSEIL.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE ESTÁN OFRECIENDO INVERSORES ATÍPICAS AL PÚBLICO
30/03/2022	Other alerts	VARIOS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	LA AMF PIDE LA MÁXIMA VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS OFERTAS DE INVERSIÓN EN GRANDES EMPRESAS COTIZADAS, YA SEAN EXTRANJERAS O FRANCESAS, A UN PRECIO INFERIOR A SU PRECIO OFICIAL, REALIZADAS POR PARTE DE AGENTES NO AUTORIZADOS O QUE SIMULAN SER ENTIDADES REGULADAS.
29/08/2018	unauthorised entities	PATRIMOINE GESTION MANAGEMENT WWW.PATRIMOINEGESTION-MANAGEMENT.COM		AMF (FRANCIA)