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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/03/2016unauthorised entities
  • WWW.ATTRACTIVETRADE.COM
A warning PDF of date 30/03/2016 (new window) AMF (FRANCIA) 
18/01/2017unauthorised entities
  • WWW.ATOS-LIMITED.CO.UK
A warning PDF of date 18/01/2017 (new window) ESMA (FRANCIA) 
23/08/2023unauthorised entities
  • WWW.ASTUTEBANK.NET
  • ASTUTE BANK
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
23/12/2020Other alerts
  • WWW.ASSE-GROUPE.COM
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
06/04/2022unauthorised entities
  • WWW.ASPOMA-CAPITAL.COM
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) FMA (AUSTRIA) 
27/04/2022unauthorised entities
  • WWW.ASHTONMOSS.LU (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ASHTON MOSS HOLDINGS S.À R.L
15/01/2020Other alerts
  • WWW.ARLINGTON-INVEST.COM
  • WWW.GOLD-HERITAGE.COM
  • WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM
  • WWW.JHF-CONSULTANT.COM
  • WWW.WINECFM.COM
  • WWW.ARTEKO-FINANCE.COM
  • WWW.MON-CEPAGE.COM
  • WWW.WINE-OF-EXCELLENCE.COM
  • WWW.FIDUCIA-CPL.COM
  • WWW.VINOVEST.FR
  • WWW.PF-GESTION.COM
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
07/06/2023unauthorised entities
  • WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
14/04/2021unauthorised entities
  • WWW.APP-BPI-PORTUGAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON BPI-PORTUGAL.
31/10/2012unauthorised entities
  • WWW.APOLLOGLOBALSECURITIES.COM
A warning PDF of date 31/10/2012 (new window) FMA (AUSTRIA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.