Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
26/06/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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FUSIONLOTS
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WWW.FUSIONLOTS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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WISEPROFITS.BIZ
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HTTPS://WISEPROFITS.BIZ
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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DELTA-TREND
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HTTPS://DELTA-TREND.COM/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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MEW
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HTTPS://WWW.MEW.TRADING/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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WISE EUROPE (CLONE)
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HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM. |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
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HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM. |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM. |
19/06/2024 | unauthorised entities |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.