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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/10/2023unauthorised entities
  • SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE
  • HTTPS://OFFICE.SIMPLETRADING.BROKER
  • HTTPS://SIMPLETRADING.BROKER
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
18/10/2023unauthorised entities
  • INVESTING CAPITALS
  • HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/10/2023unauthorised entities
  • AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/10/2023unauthorised entities
  • PRO MARKETS
  • WWW.PROMARKETS.FM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/10/2023Other alerts
  • CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG
  • CASHCOW24-7.COM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG INVERSIONE DE CAPITAL AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO Y ANUNCIANDO DICHAS INVERSIONE EN LA WEB CASHCOW24-7.COM
18/10/2023unauthorised entities
  • FPMGREECE
  • HTTPS://FPMGREECE.COM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
18/10/2023unauthorised entities
  • FQ BIT TRADE
  • WWW.FQBITTRADE.COM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
18/10/2023unauthorised entities
  • AUX BASE STREAM / AUXBASE STREAM
  • WWW.AUXBASESTREAMS.COM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
18/10/2023unauthorised entities
  • SWIBEN BANK
  • WWW.SWIBENBANK.COM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
18/10/2023unauthorised entities
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.