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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/06/2024unauthorised entities
  • WISE EUROPE (CLONE)
  • HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • MEW
  • HTTPS://WWW.MEW.TRADING/
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
12/06/2024unauthorised entities
  • TOP MARKETS LTD
  • IMPERIALCAP-24 LIMITED
  • HTTPS://IMPERIALCAP-24.COM
  • HTTPS://WT.IMPERIALCAP-24.COM
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • PEPPERSTONETRADE
  • WWW.PEPPERSTONELTD.CO
  • HTTPS://CLIENT.PEPPERSTONELTD.CO
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • CFDACTIVE
  • HTTPS://CFDACTIVE.COM
  • HTTPS://CLIENT.CFDACTIVE.COM
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • TBMARKET
  • HTTPS://TBMARKET.CO
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • AHFULTRA
  • HTTPS://AHFULTRA.CO
  • HTTPS://APP.AHFULTRA.CO
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • FOREXELITE LIMITED - ELITE TRADING ACADEMY LIMITED
  • HTTPS://FOREXELITE.TRADE
  • HTTPS://MY.FOREXELITE.TRADE
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12/06/2024unauthorised entities
  • WALLSTREET EURO FUTURES LLC
  • WSE
  • HTTPS://WALLSTREETEURO.COM
  • HTTPS://PANEL.WALLSTREETEURO.COM
  • HTTPS://TRADING.WALLSTREETEURO.COM
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12/06/2024unauthorised entities
  • TREND SYNC PIPS
  • WWW.TRENDSYNCPIPS.COM
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.