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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/12/2019unauthorised entities
  • VIVA PAYMENT SOLUTIONS GMBH
  • WWW.VIVA-EXCHANGE.COM
  • WWW.VIVA-SALESFORCE.COM
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FMA (AUSTRIA) 
18/12/2019unauthorised entities
  • MAIN INVEST
  • WWW.MAININVESTMENT.CO.UK
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18/12/2019unauthorised entities
  • T.U MARKETS LIMITED OPERANDO COMO TRADING UNDERGROUND
  • WWW.TWITTER.COM/TUMARKETS
  • WWW.TRADINGUNDERGROUND.CO.UK
  • WWW.INSTAGRAM.COM/TRADINGUNDERGROUND
  • WWW.FACEBOOK.COM/TRADINGUNDERGROUNDMARKETS
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
18/12/2019unauthorised entities
  • INDIGO PATRIMOINE (CLON)
  • HTTPS://WWW.INDIGO-PATRIMOINE.COM/
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN.
18/12/2019unauthorised entities
  • NEXO-GROUP
  • WWW.NEXO-GROUP.COM
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FMA (AUSTRIA) 
18/12/2019unauthorised entities
  • BESTBONDS-UK (CLON)
  • HTTP://BUY.BESTBONDS-UK.COM
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN
18/12/2019unauthorised entities
  • AMANA TRADE / AMANATRADE (CLON)
  • HTTPS://WWW.AMANATRADE.NET
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN
18/12/2019unauthorised entities
  • J AND E DAVY / J&E DAVY / JANE DAVY (CLON)
  • WWW.JANDEDAVY.COM
  • WWW.JANDEDAVY.CO.UK
  • HTTP://JANDEDAVY.EU
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN (J&E DAVY)
18/12/2019unauthorised entities
  • ARAB NATIONAL BANK (CLON)
  • WWW.ONLINE.ANBACCESS.COM
  • WWW.ANBACCESSBN.COM
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN (ARAB NATIONAL BANK)
18/12/2019unauthorised entities
  • BARKER AND COMPANY FINANCIAL SERVICES (CLON)
  • HTTP://TCLFINANCIALSERVICELTD.COM
A warning PDF of date 18/12/2019 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN (BARKER AND COMPANY FINANCIAL SERVICES)

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.