Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 658 out of 1231
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/08/2022unauthorised entities
  • HTTPS://OLYMPUSCAPITALS.COM
  • OLYMPUS CAPITALS
A warning PDF of date 24/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/12/2023unauthorised entities
  • HTTPS://OILPROPROFIT.COM/
  • OIL PRO PROFIT PTE LTD
A warning PDF of date 20/12/2023 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
31/07/2019unauthorised entities
  • HTTPS://OBZIBANK.COM/ (CLON)
A warning PDF of date 31/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
31/07/2019unauthorised entities
  • HTTPS://NASNOBQ.COM/ (CLON)
A warning PDF of date 31/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
08/09/2021unauthorised entities
  • HTTPS://MYACCOUNTORBIT.COM/
A warning PDF of date 08/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE TANTO ESA PÁGINA WEB COMO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM <MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM> <<MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM>> NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ORBIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT S.A.
29/05/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MULTRANS-INVEST.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MULTRANS-INVEST.COM , ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO MULTRANS INVEST SICAR CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/07/2022unauthorised entities
  • HTTPS://MONESPACE-SECU.COM/PORTEFEUILLE.PHP (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
31/07/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MONECOPLUS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 31/07/2024 (new window) CNB (REPUBLICA CHECA)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR EL CNB ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA MONECO INVESTICNÍ SPOLECNOST, A.S., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
26/10/2022unauthorised entities
  • HTTPS://MARKET.OLKYONLINE.COM (CLONE)
  • HTTPS://MARKET.ONLINEOLKY.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE PAGO DE LUXEMBURGO, “OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A”

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.