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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/03/2019Other alerts
  • HTTPS://IT.BTCGLOBEFX.COM
A warning PDF of date 06/03/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
06/03/2019Other alerts
  • HTTPS://IT.360SMARTFX.COM
A warning PDF of date 06/03/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
13/07/2022unauthorised entities
  • HTTPS://INV-QUEST.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/07/2022 (new window) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE DIRECCIONES DE CORREO NOMBRE.APELLIDO@INFOS-INV.COM , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD QUE ESTUVO REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN INVESTQUEST - SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S.A.
04/03/2020unauthorised entities
  • HTTPS://INTEREXFINANCE.COM/
A warning PDF of date 04/03/2020 (new window) FMA (AUSTRIA) 
13/04/2022unauthorised entities
  • HTTPS://IGENIUSCRYPTOHUB.COM/
  • IGENIUSCRYPTOHUB.COM
A warning PDF of date 13/04/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
10/07/2024unauthorised entities
  • HTTPS://HAVBELLDAC.COM/ (CLONE)
  • HAVBELL DAC (CLONE)
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@HAVBELLDAC.COM, HA TOMADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA HAVBELL DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
23/08/2023unauthorised entities
  • HTTPS://GLOBALFX.ORG
  • GLOBALFX.ORG
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
24/02/2021unauthorised entities
  • HTTPS://GBTRADEFX.COM
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/01/2020unauthorised entities
  • HTTPS://GBL-SERVICE.COM
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA GROUP BRUSSELS LAMBERT.
27/04/2022unauthorised entities
  • HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC).

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.