Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 663 out of 1228
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/04/2022unauthorised entities
  • HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
27/09/2023unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHAPLUSFX.COM
A warning PDF of date 27/09/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
26/06/2024unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/04/2022unauthorised entities
  • HTTPS://AGFIA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED
02/08/2023unauthorised entities
  • HTTPS://ADVANCIA.CH/
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) FMA (AUSTRIA) 
19/08/2009Other alerts
  • HTTP://WWW.IOSC-US.COM/
A warning PDF of date 19/08/2009 (new window) FSC (ISLA DE MAN)PÁGINA WEB ENGAÑOSA
25/01/2017unauthorised entities
  • HTTP://WWW.FXDDTRADE.COM/
A warning PDF of date 25/01/2017 (new window) MFSA (MALTA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION.
16/10/2013unauthorised entities
  • HTTP://WWW.DEPAHOFX.COM/GL/INDEX.HTML
A warning PDF of date 16/10/2013 (new window) CYSEC (CHIPRE) 
14/05/2014unauthorised entities
  • HTTP://WWW.CALLANDPUT.COM
A warning PDF of date 14/05/2014 (new window) CYSEC (CHIPRE) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.