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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/06/2024unauthorised entities
  • PEPPERSTONETRADE
  • WWW.PEPPERSTONELTD.CO
  • HTTPS://CLIENT.PEPPERSTONELTD.CO
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • TOP MARKETS LTD
  • IMPERIALCAP-24 LIMITED
  • HTTPS://IMPERIALCAP-24.COM
  • HTTPS://WT.IMPERIALCAP-24.COM
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12/06/2024unauthorised entities
  • FOREXELITE LIMITED - ELITE TRADING ACADEMY LIMITED
  • HTTPS://FOREXELITE.TRADE
  • HTTPS://MY.FOREXELITE.TRADE
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12/06/2024unauthorised entities
  • AHFULTRA
  • HTTPS://AHFULTRA.CO
  • HTTPS://APP.AHFULTRA.CO
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12/06/2024unauthorised entities
  • TBMARKET
  • HTTPS://TBMARKET.CO
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05/06/2024unauthorised entities
  • WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024unauthorised entities
  • SOCIETY MONEY GROUP
  • HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#
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05/06/2024unauthorised entities
  • INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)
  • INCENTIVEINVEST.COM (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024unauthorised entities
  • GMT BROKERS LTD
  • HTTPS://GMTBROKERS.COM
  • HTTPS://PORTAL.TRADINGFXAPP.NET
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05/06/2024unauthorised entities
  • CRYPTOSMARKET
  • HTTPS://CRYPTOSMARKET.IO
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.