Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
10/01/2018	Other alerts	VARIOS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	PUBLICACION POR EL REGULADOR DE UN NUEVO LISTADO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN DIAMANTES SIN CONTAR CON LA DEBIDA AUTORIZACION.
10/01/2018	unauthorised entities	GTPCAPITAL WWW.GTPCAPITAL.COM		CMVM (PORTUGAL)
10/01/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018	unauthorised entities	CRYPTO BRAIN (CLON) WWW.CRYPTOBRAIN.ORG		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
10/01/2018	unauthorised entities	WAGEME (CLON)		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	unauthorised entities	WWW.BANQUE-ENI.COM		FSMA (BELGICA)	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
10/01/2018	unauthorised entities	TRINITY WEALTH MANAGEMENT (CLON) WWW.TRINITYWEALTHMANAGEMENT.EU		FCA (REINO UNIDO)
20/12/2017	unauthorised entities	FALCON FINANCIAL MANAGEMENT		MFSA (MALTA)
20/12/2017	unauthorised entities	HOLLIS KOOKMIN FINANCIAL HTTPS://HKFGLOBAL.COM		AFM (PAISES BAJOS)