Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
30/08/2023	unauthorised entities	HTTPS://WEBTRADER.EUOCTAFX.COM WEBTRADER.EUOCTAFX.COM		HCMC (GRECIA)
30/08/2023	unauthorised entities	LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE) HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES LTD
30/08/2023	unauthorised entities	BGL BNP PARIBAS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
30/08/2023	unauthorised entities	SOUTH PASS PARTNERS WWW.SOUTHPASSPARTNERS.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	unauthorised entities	MAY CAPITAL GROUP WWW.MAYCAPITALGROUP.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	unauthorised entities	IWL CONSULTING WWW.IWLCONSULTING.COM		FSMA (BELGICA)
30/08/2023	Other alerts	SWISS INVESTMENT SOLUTION		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
30/08/2023	unauthorised entities	DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
30/08/2023	unauthorised entities	GLOBALS-LTTDIAA WWW.GLOBALS-LTTDIAA.COM		FCA (REINO UNIDO)
30/08/2023	unauthorised entities	ZENITHQUARRYMINING WWW.ZENITHQUARRYMINING.COM		FCA (REINO UNIDO)